河南焦礦機(jī)器有限公司

2010年第一次股東(代表)大會(huì)決議

（2010年3月28日）

河南焦礦機(jī)器有限公司2010年第一次股東(代表)大會(huì)，于2010年3月28日在公司四樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到股東43個(gè)，實(shí)到40個(gè)，代表股權(quán)1328萬(wàn)元。有3名股東因事不能參加會(huì)議，委托其它股東參加會(huì)議并行使表決權(quán)。會(huì)議通過(guò)記名投票的方式進(jìn)行表決，形成如下決議：

一、          通過(guò)董事長(zhǎng)侯向保所作的《董事會(huì)工作報(bào)告》；

二、          通過(guò)監(jiān)事會(huì)主席李建軍所作的《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

三、          通過(guò)公司副總經(jīng)理鄭小立所作的《2009年財(cái)務(wù)決算及2010年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

四、          通過(guò)2009年度利潤(rùn)分配方案，即以出資額15%的比例派發(fā)紅利。